तिरुअनंतपुरम । मनी लॉन्ड्रिंग और CMRL तथा विजयन की बेटी की कंपनी 'एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस' से जुड़ी संस्थाओं के बीच संदिग्ध अनियमित वित्तीय लेन-देन के आरोपों से जुड़ा है। पिछले महीने, ED ने CMRL वित्तीय लेन-देन मामले की जांच के सिलसिले में केरल के कोझिकोड में आठ जगहों पर तलाशी ली थी।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने मंगलवार को केरल के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) को पत्र लिखकर पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी टी. वीना और दामाद व विधायक पी.ए. मोहम्मद रियास के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने की मांग की है। यह मामला कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) से जुड़े कथित रिश्वत मामले से संबंधित है। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग और CMRL तथा विजयन की बेटी की कंपनी 'एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस' से जुड़ी संस्थाओं के बीच संदिग्ध अनियमित वित्तीय लेन-देन के आरोपों से जुड़ा है। पिछले महीने, ED ने CMRL वित्तीय लेन-देन मामले की जांच के सिलसिले में केरल के कोझिकोड में आठ जगहों पर तलाशी ली थी।

इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी अभियान, इस मामले में ED द्वारा इस साल 27 मई को की गई पिछली छापेमारी का ही अगला कदम था। उन्होंने कहा कि मई में की गई तलाशी के दौरान, केंद्रीय एजेंसी को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीना से जुड़े कथित मनी ट्रेल (पैसे के लेन-देन) के कुछ नए सबूत मिले थे। 27 मई को, ED के कोच्चि ज़ोन ने CMRL के डायरेक्टर SN शशिधरन कार्था, सरन S कार्था, वीना और उनकी कंपनी 'एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' के खिलाफ़ मामले में 10 जगहों पर तलाशी ली थी।

उस समय तलाशी अभियान में कोट्टायम, एर्नाकुलम, कन्नूर, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु की जगहें शामिल थीं। CMRL एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, जिसमें 48.75 प्रतिशत शेयर आम जनता के पास हैं और 13.41 प्रतिशत शेयर केरल सरकार की कंपनी 'केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन' के पास हैं (31 मार्च, 2023 तक)। मई में की गई तलाशी के दौरान, कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड और अकाउंट, डिजिटल सबूत, निवेश और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट कथित तौर पर मिले थे।